REKLAMA

The FinCEN Files, czyli o wschodniej pralni w polskim banku

Gościnnie w TOK FM: Wyborcza, 8:10
Data emisji:
2020-09-21 10:10
Prowadzący:
Czas trwania:
17:59 min.
Udostępnij:

Co najmniej kilkaset milionów dolarów mogło zostać wypranych za pośrednictwem kont w ING Banku Śląskim należących do podejrzanych spółek. Wynika to z dokumentów, które zdobyła "Wyborcza" wraz z międzynarodową grupą dziennikarzy śledczych. Pieniądze pochodziły z Rosji i Ukrainy. W dzisiejszym odcinku Bartosz T. Wieliński pyta Michała Kokota, jednego z trzech autorów artykułu oprócz Bartosza Czyża i Huberta Orzechowskiego, o początki śledztwa "Wyborczej", a także o polskie wątki w tej sprawie. Więcej odcinków na https://wyborcza.pl/podcast

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest ósma 10 podcast gazety wyborczej rozmawiamy o nielegalnych transferach pieniędzy na globalną skalę ujawnionych dzięki międzynarodowemu śledztwu dziennikarskiemu, a także polskich bankach w tej sprawie ósma 10 podcast gazety wyborczej czy dobre Bartosz Wieliński z gazety wyborczej tam moim państwa właśnie jest Michał kłopot z działu zagranicznego wyborczej dziś na czołówce portalu wyborczej na czołówce papierowego wydania mamy wielki tekst Michała Bartosza Czyża Rozwiń » Roberta Orzechowskiego o bardzo podejrzane transfery pieniędzy na wielką globalną skalę pojawia się także pewien Polski znany bank oraz miliony pochodzące z Rosji dostały czekamy do tej pory wydawało się, że Rosjanie maglują pieniądze drogę to tam, gdzie generalnie są lubiani tam, gdzie są wyspecjalizowane banki w obsłudze Rosjanie nie mają tego w Polsce moje pytanie takie, dlaczego wybrali akurat nasz kraj dzień dobry to akurat było zbieg okoliczności przypadek albo zamierzone być może sytuacja w 2013 roku, bo historia właściwie sięgał 7 lat w całej grupie ING liczącego 60 banków na całym świecie zostały zlikwidowane możliwości inwestowania w papiery dłużne za granicą, a usługi pogranicza i zostały usługi wyrzuca tylko 1 bankowi tu z ING banku śląskiemu olsy było to o tyle kluczowe dla tych spółek, które zajmowały się także milczeniem w skrócie mówiąc polega na tym, że firma kupuje obligacje w rublach trzyma za granicą w dolarach zazwyczaj to jest z usług jak najbardziej legalna służy rozmaitym grupom przestępczym czym dalszą czy też osobą powiązaną gdzieś tam ze świetlikiem kremlowskim dlatego pieniądze, które zostały nielegalny sposób zdobyte i pracy za granicą zalegalizować w ten sposób i pozbyć wszystkich powiedział złożono ich pochodzenia i usługi powiernicze było oferowane tylko 1 bank z grupy ING od 2013 roku był to ING Śląski my nie wiemy oczywiście, o ile w banku to usługi powiernicze, na jaką skalę prowadzone natomiast odkryliśmy związania swoich 2 spółek, które są istotne podejrzenia i do powiedzenia miał też amerykański finanse MF taka instytucja śledcza w departamencie skarbu UN właśnie w naszym kraju pomysł w Polsce nadwyżek i jest wydział śledczy departamentu oni już kilka lat po tym, jak transakcje zostały przez ING bank Śląski mi wątpliwości lub pochodzenia tych pieniędzy wskazywać na to, że je mają bank Śląski może nieświadomie, a bez udziału w praniu pieniędzy, ponieważ z konta przechodzą z milionów dolarów, która następnie trafiają do spółek którymi stoi najprawdopodobniej sąsiadka z matką hotel senator ale kto jest amerykańscy śledczy zajmują się tym co się dzieje banków w Polsce wyjaśnimy to słuchacza, ponieważ interesuje pranie pieniędzy na całym świecie tak naprawdę również na niektóre z tych oligarchów inwestowali pieniądze w stanach Zjednoczonych prawo również pieniądze w stanach Zjednoczonych osobną i takim przykładem tego tutaj jest Igor Kołomojski ukraiński oligarcha stojący za prezydentem, a obecnie Ukrainy Wołodymyrem Domańskim, który zawdzięcza mu swój sukces Kumański jak podejrzewają Amerykanie wyprą ogromne ilości nie została Zjednoczonych i o tym też osobne śledztwo koncesją na rzecz, którego Gazeta wyborcza jest częścią dziennikarze ujawnili, że Kołomojski kupował za bezstronności Huty nieruchomości sama Zjednoczonych oraz bankrutowały zostaniemy pozbawieni pracy on powołał bańkę spekulacyjną w rozwoju i Stanach Ameryki północnej i dzięki temu udało mu się wyprowadzić prawda miliardy dolarów pomocy Międzynarodowego funduszu Walutowego został przeznaczony do Ukrainy na notowania tamtejszych banków, a Amerykanie interesują się tym powiązaniami na całym świecie z tego powodu kilka lat temu czy bank, które budowało się również w stanach Zjednoczonych musiało zapłacić potężną karę finansową za to, że prawo pieniądze i schemat ten, który ją kilka lat temu w przypadku Deutsche banku Łukasz oceny jest podobne w tym, w którym mógł być i świadomie zamieszany nawet ING bank Śląski, ponieważ pieniądze, które tam deponowane mogły służyć do pana pieniędzy i właściwie ING bank Śląski powinien o tym wiedzieć przynajmniej 2016 roku informacja stała się publiczna spółki którymi handlują firmy mające konta ING banku śląskim są na liście firm podejrzanych mogą być zamieszane w projekt pieniędzy nie wiemy co się stało co, więc bank Śląski zrobi w tej sprawie panie ze swoją tajemnicę bankową, a natomiast nasze śledztwo wykazało, że przynajmniej do 2018 roku najprawdopodobniej jedną z nich wciąż miała konto w Polskim oddziale tego banku, a druga wciąż ma są informacje pochodzące częściowo w centrali w Amsterdamie częściowo od spółki zainteresowane są też w tekście ujawniamy dodajmy tylko, że są spółki wydmuszki, które na papierze operują środkami miliardami wręcz euro natomiast w Holandii mają swoje siedziby nie ma nikogo to są puste opuszczone biura, których jak się pracuje 1 ze spółek, które piszemy, o które miała obroty rzędu miliardów dolarów zatrudnia dyrektor finansową, której roczna pensja wynosiła 3000EUR jest Łotysz szkoły pochodzącą z mniejszości rosyjskiej podobnie jak dyrektor drugiej spółki, które piszą krytycznie 8 godzin, czyli jak wiemy Łotwa była też przyszłości kraju, które służą ani rosyjskich pieniędzy i wyprowadzaniu ich granic swoich kolegów tekstach, ponieważ termin maską Milczarek metro, czyli sieć firmy wydmuszek, które przekazują sobie aktywa warto się milionów dolarów to właśnie, żeby te pieniądze wypłaci zakamuflować zalegalizować w Unii Europejskiej na czym polegał mechanizm prania brudnych pieniędzy w ramach tej właśnie sieci to mechanizm bardzo skomplikowane, ale w skrócie mówiąc chodzi o to, że klient który, zakładając oczywiście mówimy tutaj on o tym procederze negatywnym tonie w samolocie ring mieszkalny dlatego możemy służyć temu, aby zostały wprowadzone pieniądze, które zostały i w jaki sposób zdobyte nielegalnie polega na tym, że spółka kupuje obligacje kraju zarówno nam a jakie spółki i coraz pewniej trzyma za granicę, pozbywając się ich i w ten sposób, zarabiając na tym bądź, zmieniając walutę lokalną zazwyczaj na koniec było dolar amerykański, ale kilku pośredników, którzy zajmują zazwyczaj przechodzi przez spółkę objęte tajemnicą bankową są spółki skład na Cyprze, które cieszą się takim przywilejom są to spółki również brytyjskie angielskiej szkockiej, które mają podobne przybędzie drugą już pan przyczyna i które prowadzą gdzieś dalej u innych krajów rajów podatkowych z niej system protez pan matrioszki i gdzie odbywając jedną z Marią Osiek no tak naprawdę widzimy kolejną kolejno kolejną i nie możemy dojść do tego jest właścicielem tego co oczywiście konto bankowe, ponieważ banki muszą współpracować ze spółkami muszą być tylko duże banki mogą takimi, którzy kontrami powiedzmy, który zostanie zajęć wszystkim dolarów dlatego dobrze to najwięksi albo przynajmniej też oddziały tych największych spółek znamy Story jest nielegalne tacy zamieszana była grupa ING była stroną w programach kawa na irlandzką spółkę linia produktów Deutsche bank niemiecki, który został ukarany robót bank bank filia Stein, a który został zamknięty, ponieważ władze twierdziły, że skala patologii tak wielka, że wniosek wprowadzi żadnego programu naprawczego wykończyła UKE zamknąć nam to też bank Igora kołomyjskiego liczba się także 5 zostało wprowadzone duża ukraińskie państwo musiało ten bank przyjąć nie do końca wiem, kto stoi za maską milczeli nad Acta czy spekulacji bądź otwarcie ten sam, który zajmuje się dochodzeniem w tej sprawie podejrzewa, że sąd o osobę związane z gromem być może ze służbami FSB rozwiązania sięgają też do komisji Kate i narkotykowych zresztą zajmowała i do producentów narkotyków podczas Zjednoczonych handlarza narkotyków, ale i tym miejscu pakistańskich, którzy wspierają teraz na całym świecie z tego powodu SUV-a, a przedmiotem zainteresowania amerykańskich służb i rodzina, która zajmie się kuchnią dziennikarską kuchnią reporterską to są dokumenty amerykańskiej instytucji śledczej jak to się stało, że trójka dziennikarzy z Polski ma do nich dostęp nie możemy całej kuchni oczywiście zdradza natomiast funkcja oficjalnie tych błędów nie przekazał co więcej 2 tygodnie 3 tygodnie temu wydał oświadczenie, w którym wskazał, że jeśli wiemy cokolwiek z tych dokumentów to wyciągnie kroki prawne zgodnie z redakcji tak zrobi w przypadku tych, którym mówimy chodzi o głodzie patrząc po 10 w redakcji kreśli zajmują sami się 4 dziennikarzy w 88 krajów, więc tylko pozywać i BuzzFeed, który tradycyjnie jest partnerem Asia części tego Międzynarodowego syndykatu dziennikarzy śledczy dostał w dokumencie to są wgląd w to co się działo na przestrzeni kolejnych lat, więc już byłem wtedy podjąć dokumenty to właśnie Consortium konsorcjum, które współpracują z czasów słynnej afery Panama Papers z wieloma akcjami na całym świecie w tym gazetą wyborczą to siła tego śledztwa, ponieważ tak jak w poprzednich reformach w tym te dochodzenia nie ograniczają się tylko wyłącznie do 1 relacji innego kraju w końcu podał Narodowy tak jak ponadnarodowe są sieci przestępcze, które korzystają na tym, że czas jest globalne i granic nie ma tak pochodzenia, które są prowadzone oba narodową przez redakcję na całym świecie sprawiają, że śledztwo nabiera rumieńców przynosi konkretne rezultaty i czasu, które prowadziliśmy razem z kolegami z Holandii i sławą wydaje się dobrym dowodem czy mamy międzynarodowe przestępstwo międzynarodowe śledztwo policyjne i międzynarodowe śledztwo dziennikarskie na podstawie dokumentów, które myśli bloger po prostu wyciągną ze w amerykańskiej grupy śledczej, podsumowując usług lub też dokładnie nie wiemy, kto tu zrobił to wyciągną weszliśmy w posiadaniu dokumentów musi bardzo cieszymy tak samo było w poprzednich edycjach on ma Pp względem płynęły dokumenty z kancelarii wskazujące na to, że również pani pieniędzy jest sposobem globalnie może być nie boi się konsekwencji teraz po publikacji tego tekstu, że Amerykanie się na siebie obrażać nie będą chcieli wydać wizja, bo za stojące po przyjeździe do Stanów zjednoczonych w przyszłości jakieś 1 nie sądzę, że tak się miało wydarzyć i magnat osób prawnych instytucji m.in. amerykańskiej ale bo wszystkie oczywiście głosili się nad tym śledztwem i rozważaliśmy za każdym razem czy to co piszemy o podstawy prawne natomiast wydaje się, że dziennikarstwo polega na tym, że będę odważnie na przednią i odkrywać karty tego, gdzie ktoś chce koniecznie coś ukryć, aby zniechęcić do publikacji albo powiedzieć co pod dywan stary kotlet sprzed kilku lat będzie sobie z tym spokój sensu możemy ujawnić tajemnica handlowa też zająć instytucją śledczym bankom tak dalej będziemy zrobiłem, bo wszystko świetnie tak naprawdę monitorowana, choć nie jest z kolei remontowane są nowe swoich słów wynika, że właśnie takimi argumentami podczas pracy się spotykali się w różnych miejscach oczywiście to jest chleb powszedni wydaje się, że przekaże takiej pracy i gdzie trzeba trochę się dokumentami znaleźć jakąś niewygodną historie dla sieciowych napotyka osoby, które próbują jak sposób zniechęcić zastraszyć pozwami sądem karami czy wynika, że w Polsce, którzy zajmą się tego typu spraw, choć SKOK-i doskonale wiedzą natomiast trzeba mieć twardy kręgosłup czarną skórę i uważa Baran to co się pisze, aby popełnić błędu, ale otwarty do przodu i ujawniać historyk, który został wcześniej opisane, a my ujawniamy to, że w przypadku ING banku Śląskiego mogło dojść mogło to podkreślam historie, które miały miejsce w czasie przyszłości, a skończył się wielkimi skandalami i nigdy tej sytuacji nie ujawnił cię jesteś dosyć ciekawe, ponieważ zazwyczaj tego typu historiami zajmują się regulatorzy w Polsce za granicą, gdy dochodzi do tego typu przestępstw mam coś zacząć działać w tej sytuacji tutaj, gdzie mamy czarno białym dowody na to, że czyste konto w ING banku śląskim przychodzi piątek podejrzanych spółek nie zadziało się kompetencji a dlaczego Amerykanie nie ujawnili wyniku swego śledztwa w tej sprawie, dlaczego stancję strażnicy właściwie w tej kwestii nie zadziałało to troską pytają grunty również znajdujemy odpowiedzi będziemy pytanie zadaje mu się też trzeba pamiętać oczywiście, że to, jakie mamy dostęp do dokumentów to nieco dostępu być może dokumentów jest, więc być może raportów jest więcej, a być może były powody, dla których nie podjęto działania, a być może w ostatniej chwili jest chyba czas zrobił coś co powstrzymało ten nielegalny proceder, o czym pan do końca będziemy dzisiaj dowiemy prawdopodobnie przebiliśmy się do czasu publikacji śledztwo słowo mam nadzieję, że to, że to będziemy wiedzieć natomiast synu uderzające jest to, że za te pieniądze przechodziły przez instytucje w Polsce to dokładnie w czasie, gdy zostaną odkryte podobne nieprawidłowości w krajach bałtyckich czy Deutsche Bahn za granicą, gdzie było wiadomo czy działanie musi być ograniczone, ale czy jakiś czas kościoła w Polsce to wiemy na pewno co działo się potem nie wiemy, gdyż jak wszyscy zasłaniają się tajemnicą szkolnych spółki premiowaliśmy jednak najciekawsza i państwa sądy twierdzą, że działalność trwała przez wiele lat, ale tylko ratowaliśmy instrumentami in ze spółkami w tym edukację kształcimy historie i pokazywaliśmy, że one mają powiązania przestępcze czy ludzie nagle została z nami rozmawiać wysłanie oświadczenia, które grozi sądami kasowali na stronach internetowych portalach jak nikt im, a swą historię zawodową spółka nagie miecze to on może być tylko wskazówka ratusz trafiliśmy coś mocnego szczególnie do końca są dumni zadowoleni i mamy nadzieję, że po opublikowaniu tych materiałów w Rzymie jasności stało się tak naprawdę, a z pieniędzmi ze spółkami, które były zamieszane w przyszłość to co na to generalny inspektor informacji finansowej ten organ w Polsce, który nadzoruje pod tym kątem działalności banków jak komentowali ujawnione przez nas informacji nie komentowali w ogóle usunięcie tajemnicą bankową powiedziano nam, że nie mógł nam informacji udzielić, a 10 spotkań z generalnym inspektorem informacji finansowej mówiono, że nie ma czasu wyższa z powodu bólu myśmy w komis już po urlopie za granicą mam na ten temat rozmawiać, więc absolutnie udzielamy informacji czy mamy śledztwo dziennikarskie kwotę w 600 prawdopodobnie milionów dolarów duży Polski bank i instytucja nabiera wody w ustawach czy państwo tektury tak to wygląda na przynajmniej pierwszy rzut oka, ale trzeba podkreślić że, aby centra w Amsterdamie problemu doprosić się informacje pochodzące z ING banku Śląskiego, a ponieważ inne prawo w Polsce inne prawo z Holandii i pan Śląski ciasto mają informacje o podejrzanych zdaniem centrali transakcjach, zasłaniając się tą tajemnicą bankową to samo generalnie po informacji finansowej my zadajemy pytanie komu służy tak powiem pani bankowe czy ona służy temu, aby ten system działał dobrze czy służy tym, którzy prowadzą obecnie legalne interesy i łatwiej jest im, a ukryć, bo w tym wypadku nie możemy się do poszerzonej informacji nie wiem do końca jak ta sprawdzona, ale dziękuję serdecznie za to ciekawą powie za to, że podzielimy się z nami ustaleniami z waszego śledztwa powiedział także reporterskiej kuchni, choć liczyłem tutaj najwięcej twój tekst dzisiaj w Gazecie wydaniu papierowym na wyborcza PL w następnych dniach będziemy wyborczej publikować kolejne materiały powstały na podstawie dokumentów, ale z 12 g parlament dziękuję za uwagę do osuszenia kast gazety wyborczej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: WYBORCZA, 8:10

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA