REKLAMA

"W Polsce jest takie prawo, że nawet jeśli dochodzi do prania pieniędzy, to większość informacji objęta jest tajemnicą finansową"

Połączenie
Data emisji:
2020-09-21 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 44 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Hubert Orzechowski z gazety wyborczej dzień dobry dzień dobry współautor śledztwa w sprawie tych dokumentów z Chin ceny jeśli można w ten sposób rzeczy ująć i choć oczywiście o kwestie Mb ING banku Śląskiego może zacznijmy od początku próbują jakoś wytłumaczyć w jaki sposób w tym akurat banku miałoby dochodzić do czegoś co w zasadzie było praniem pieniędzy tzw. Moskwa Moskwa umilą Network jak to Rozwiń » określacie w jaki sposób w ogóle miałoby się dokonywać Otóż ING bank Śląski obsługiwały 2 holenderskie spółki Crist tajne kapitale i zainteresowań, które zostały zidentyfikowane przez finanse jako jako jedne z głównych aktorów procederu miską morską Miś czajnik, a Miro Network i je w w plecy one ten mały ten spółki mam konto rozliczeniowe banku śląskim i przez nie przychodziły transakcje były to były to dziwne transakcje, ponieważ WIG dlaczego, dlaczego określa czy wróci na tę na to uwagę, dlatego że były dziwne dziwne opisy i wzbudzało podejrzenie pochodzenia tych wprowadzenie tych pieniędzy, a spółka zleci ten oceny zdolności dachową taki, jaki tryb ten były tylko po spółkami wydmuszkami takimi sądowymi, które transferował je dalej do raju po pieniądze kontrola pieniądze dalej do rajów podatkowych przede wszystkim na wszystkim Cypr, ale sam ten proceder był zdaje się dość specyficzne i teraz pytanie czy on nie został rozpoznany przez specjalistów w samym banku przecież banki mają całe wydziały, które specjalizują się w wychwytywaniu na próby prania pieniędzy modelom dzień czy tego nie było w ING banku śląskim no oczywiście każdy bank zobowiązany, żeby mieć nadzór wewnętrzny nad na tym coś co się dzieje i właśnie to nie sposób ustalić tak naprawdę czy ING bank Śląski podjął jakieś działania, ponieważ to wszystko są sprawy oparte o owiane tajemnicą bankową tajemnicą finansową tego nie wiemy ani w ING banku śląskim ani w głównym Inspektoracie informacji finansowej projekt co wiemy na pewno wiemy na pewno, że jeden z ofertami w 2016 roku, czyli 2 lata po ujawnieniu transakcji, o których mówimy o nadal była klientem mając w banku Śląskiego, czyli ten kapitał nadal most ma w nim aktywne aktywne konto przynajmniej tak ważnymi przyczynami tak już do tego miesiąca, kiedy przeprowadzić transfer pieniędzy na na taką wy wyjaśnimy w takim razie teraz czym jest to Moskwa Miro Network i skąd pochodzą środki, które miałyby być prane w banku śląskim no we wniosku Miro Network to jest afera, która przez stronę po wyprowadzono z Rosji około 10USD, a zamieszani w nią miał być dnia miał być np. Igor Putin, czyli kuzyn prezydenta Rosji Władimira Putina, który zasiada obok we władzach kilku rosyjskich banków, a także biznesmeni bracia Arkadij Bory zwrotem Belgowie zaprzyjaźnieni z prezydentem Rosji, które Amerykanie po inwazji Krymu bili sankcjami na czym polega ten może morską Mirnego no tak przykładowo spółka z Moskwy, która ma rachunek banku międzynarodowym i w tym banku w jego oddziale w Moskwie co mu kupno za za ruble dużych notowanych na giełdzie rosyjskich firm to były np. na świat Łukoil, a jednocześnie dosłownie docencie ułamku sekundy inna spółka, która teoretycznie nie jest powiązana ze spółką Beck, a ma siedzibę np. w Londynie czy w Zurychu zleca temu są bankowi sprzedaż sprzedaż tych akcji tylko na giełdzie już w Londynie czytam właśnie w Szwajcarii i to jest to taka sama ilość taka sama ilość tylko, że tym razem ta transakcja jest przeplatana w Londynie to już ona się odbywa za za za funty brytyjskie dolary czy zgodzić zresztą mechanizm Mirror rating tak to jest to tak tak nam tak tak to nie jest sam sobie nielegalne mechanizm tylko po prostu jeże-li tylko, że te kontrakty dwoi się pod pod fałszywymi fałszywymi umowami i zaraz po tym, zaraz po tym, jak taka transakcja przeprowadzona już rury zamieniały się w ten można powiedzieć magiczny sposób, bo pieniądze fizycznie nie zmieniały miejsca swojego pobytu one ciągle były, jakby nam na koncie w Moskwie w ten sposób w ten sposób z bombą mogą być zamienione właśnie dolary funty i dalej przesłane do któregoś z rajów podatkowych, a tam jest ustalenie tego to kogo mogły należeć pieniądze na to jest bardzo o to, żeby nie powiedzieć niemożliwe to jest jak powiedział 1 ekspert rozmowie z nami trochę jak jest pralka, do której przychodzą ludzie wrzucają mnóstwo brudnych rzeczy i zostaje po tym, praniu brudna woda pani śledczy na całym świecie widzą tylko tą brudną wodę nie są w stanie określić, który brud w tej wodzie to należy, do którego ubrania no dobrze, ale teraz tak ja rozumiem, że przed tą sprawą przed przypadkiem ING banku Śląskiego jednak trzymam tej polskiej wersji tej nazwy, kiedy do procent do tego procederu Miro Tradingu miało dochodzić za pośrednictwem tego banku 2013 czternastym wcześniej był przypadek Deutsche banku prawda, w którym najpierw to się zaczęło jeśli dobrze zrozumiałem ten wydźwięk waszego tekstu, że ten proceder został przećwiczony w pewnym sensie Deutsche banku tak tak w pewnym sensie tak po znaczy bardzo po poza drogą po prostu zapozna stosowano tam bardzo podobny mechanizm, a w, ale afera Deutsche banku wynikała też nie tyle nie tylko braku nadzoru po prostu przymykania na ten proceder oka to był ciężki okres dla banków to było zaraz po światowym kryzysie finansowym i tam po prostu zyski zyski banków mocno spadały nadwyrężył to cały sektor bankowy zresztą zresztą także w Polsce w mniejszym stopniu, a tu okazało się, że transakcje narodowych jest pokaźny zysk pokaźna prowizja i dlatego Deutsche bank przymykał na to przymykał na to oko, a więc rozwiną Francję pytanie czy ING bank bank Śląski też nie przymykał na to oka skoro potem działo się to u niego czy nie jest to to pytanie właśnie, które w tym momencie jest pytaniem nadrzędnym jest to jest pytanie, które trudno zdobyć odpowiedź co nam się udało dowiedzieć to, że aż do zeszłego roku w zasadzie bank miał problemy z wdrażaniem standardów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które są, które są przyjęte na poziomie całej grupy ING bank zaprzecza informacjom twierdząc, że to wszystko idzie zgodnie z planem z kolei z harmonogramem ponadto jest rozdźwięk między centralą ING, a polskim, a Polski mają GE, ponieważ po prostu w Polsce trochę inne prawo i nie można ujawniać takich informacji, jakie jakie, jakie będzie chciało nam też takie oficjalne oficjalne stanowisko stanowisko ING w odpowiedzi do nas tak naprawdę to tak jak mówiłem nie da się nawet ustalić czy ING zgłaszał te zgłasza transakcję może my opisujemy tylko to co to co to co byśmy znaleźli natomiast działania ING na wszystko odpowiadać to jest tajemnica bankowa no i rzecz rzeczywiście tak jest polskie prawo polskie w Polsce prawo, że nawet jeśli dochodzi do prania brudnych pieniędzy to pozostaje to suchych statystykach generalnego Inspektoratu informacji finansowej, które co roku publikuje zestawienie zestawienie na ten temat, ale bez już główny bez głównych aktorów tej tego procederu tę informację komu są objęte tajemnicą finansową, czyli bez tego śledztwa, więc myśmy nigdy tego nie widzieli tak nie dowiedzielibyśmy się, gdyby te informacje te dokumenty nic nie wyciekły to paski do i między konsorcjum dziennikarzy śledczych pojazdy są wszystkie dokumenty poufne tak samo raport, który na, którym opieramy w tekście o blisko wąską Miro Network też dokumenty położnym i gdyby nie to, że one po prostu monumencie wyciekły to nie byłoby nie byłoby tej sprawy, a co wiemy o tym wycieku, kiedy nastąpił, w jakich okolicznościach nie wiemy to jest już tajemnica bez idei międzynarodowe konsorcja Dziennika dziennikarzy śledczych dobrze wracając jeszcze raz do samego Moskal Mirror Network i wróćmy na moment do pytania, skąd tam się w ogóle biorą biorą te środki są co tu jest brany, jakby z jakich źródeł pochodzą pieniądze, jeżeli chodzi o sam mechanizm Moskwa Miro Network to tak naprawdę jeszcze do końca nie do końca nie ustalono na 100% ich, jakiego rodzaju pieniądze z jakiego jaki proceder ów pochodzą natomiast ustalono tylko kogo mogą swoje powiązania z kogo mogłyby one konkurować i okazało się na tej liście jest m.in. Hezbollah Al Kaida kombi kombi czy meksykańskie kartele no czy czczone są czy one bezpośrednio miały udział w powstawaniu tych pieniędzy, które były wyprawy tak to nazwijmy no, toteż na podstawie tego raportu raportu ceną trudno powiedzieć powiedzieć czy też nie wiadomo czy to nie jest tak, że ktoś w Rosji jak świadczy taką usługę tak prania pieniędzy czy też te powiązania są jakoś jeszcze bardziej zawikłane tak no na pewno na pewno Rosja jest jednym z miejsc którymi się ten stan brudnych pieniędzy odbywa na masową skalę po po prostu mogę temu akuratnie rosyjski Komorowskiemu ukraiński przypadek to jest powiązań Igora kołomyjskiego spółkami, których które, którą opisujemy, które miały konta w ING banku śląskim tu z kolei chodziło być może udało nam natrafić na taki ataki bardzo silny trop, że za pomocą tych spółek mógł mu kołomyjski wyprowadzać pieniądze ze swojego banku, które były pomoc Międzynarodowego funduszu Walutowego jak te pieniądze wprowadził na pretekst do spółki, która teoretycznie też nie ma z nim nic wspólnego, ale tutaj też udało nam się toczyć do dokumentu cypryjskiego zresztą, w którym opisuje transakcję między spółką są w opinii, które właśnie były transfery, a z, a spółka 2 spółkami, które należą to pani astmę, który jest jak prawą ręką, a Komeńskiego w jego interesach za granicą, a jeszcze sam do tego samo słowo ima konto w prymat w banku w Rydze to jest dosyć istotna informacja, ponieważ wpływa bank został z ramką Miejskiego po skandalu sprzed paru lat znacjonalizowane, ale parę parę miesięcy przed NATO przed nacjonalizacją klimat bank pozbył się większości udział w swoje łotewskiej od nas i śledczy z Ukrainy czy po prostu kontrolerzy tam sieć centralnego banku nie mają banku centralnego nie ma do niego dostępu i on nadal jest pod kontrolą com com Miejskiego jego i jego i jego wspólników i właśnie właśnie w tym banku cypryjska spółka ma ma konta inna jest przez jej na konto trafiło 838 000 000USD i spora część z tych transferów to były to był właśnie transfery przez spółki powiązane z ING bank Śląski dziękuję bardzo, Hubert Orzechowski z gazety wyborczej państwa moim gościem 1356 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA